오늘 우리는 뉴스에 일어났습니다. 마리오 콘데 체포 지난 몇 달 동안 그가 80년대와 90년대에 그가 이사였던 은행에서 약탈한 스위스 돈을 본국으로 송환했습니다. 검거 외에도 전 Banesto 은행 이사, 자녀를 포함하여 더 많은 사람들도 체포됩니다.
정확히 무슨 일이 일어났나요?
오늘 월요일, 우리는 모두 l과 함께 일어났습니다.마리오 콘데가 체포되었다는 소식 그가 은행장이었을 때 훔친 돈을 스위스에서 본국으로 돌려보내고 있기 때문이다. 날짜는 80년대 후반부터 90년대 초반까지이며 몇 달 만에 은행원이 최소 10천만 유로를 본국으로 송금한 것으로 이미 알려져 있습니다.
현재 작업이 수행되고 있습니다. Mario Conde의 개인 주택 기록 스페인 영토 내에서 그가 건설한 일부 회사에 대한 후속 조치도 수행되고 있습니다.
이 회사는 은행가가 사용했던 회사입니다. 세탁 돈 조금씩 스페인으로 돌아가고 있었고 10년 이상 전에 사용했습니다.
친척 포함 수감자 더 많아
또한 마리오 콘데의 체포그의 두 자녀가 체포되었고 그의 서클에 가까운 사람들도 있는 것으로 알려져 있습니다. 알레한드라 콘데나머지 수감자들과 함께 그들은 Mario가 스위스뿐만 아니라 영국에서도 많은 돈을 본국으로 송환하도록 돕는 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 이미 천만 유로 이상이 통과되었음을 알게 되었습니다.
에 대한 상기 작업 Mario Conde는 돈세탁 범죄와 공공 재정에 대한 범죄를 기반으로합니다. 국가 법원 판사인 Santiago Pedraz를 맡고 있습니다. 또한, 10만 유로 이상의 금액을 본국으로 송환하는 데 사용된 제XNUMX자의 명의로 된 모든 회사를 조사할 것입니다. 본국 송환은 대출이나 자본금 증자를 통해 이루어졌으며, 많은 현금 수입도 있었다.
벌써 11년이 넘었다 마리오 콘데는 감옥을 떠났다 19년 각종 사기 및 위조 문서 범죄 외에 불법 수용 범죄로 수감되어 2002년 이상 복역한 후.
그때는, Mario Conde는 Banesco 은행에 남아 있습니다. 그 중 그는 2.700백만 유로의 부채가 있는 이사였으며 이로 인해 1993년에 회사가 구조되었습니다.
재판 기간 동안 Mario Conde는 돈이 어디에 있는지 말하지 않았으며 자신의 회사인 Argentia trust를 통해 스위스의 계좌로 전용된 3.6만 유로의 목적지만 알아냈습니다.
그는 어떻게 스페인에 돈을 가져왔습니까?
그 은행가는 그 당시 스페인에서 돈을 인출하는 데 사용했던 것과 매우 유사한 기술을 사용하고 있었고, 그 덕분에 매주 돈을 주고 받았던 10년 이내에 2만 달러 이상을 돌려받을 수 있는 기회가 생겼습니다.
에 Banesto 은행, Mario Conde의 횡령 및 사기 그것은 Banco Santander가 은행 금고뿐만 아니라 여러 주주를 횡령했기 때문에 몇 년 후 전체 법인을 흡수하게 만든 것입니다.
냉정하게 계산된
이 사건에 대한 첫 번째 뉴스는 돈이 어떻게 전달되었는지, 그리고 스페인과 외국 기업 사이에 얽힌 얽힘에 근거합니다. 간신히 통과한 돈의 대부분은 한 번도 갚지 못한 신용과 외국에서 보낸 송금을 통해 벌어들였다. 이것은 할 수 있습니다 일인자 역할을 한 자녀들의 도움을 받은 마리오 콘데. 반부패 검찰청은 이미 오랫동안 의심을 받았고 모든 회사에서 주기적으로 이동하는 돈에 대해 모든 결론을 내릴 때까지 참을성있게 기다립니다. 99%는 이 돈이 Banesto의 금고에서 훔친 돈과 동일하다고 믿고 있습니다. 왜냐하면 대부분의 돈이 스위스에서 들어왔기 때문입니다.
구금
어젯밤까지 마리오 콘데는 여전히 자유인이었습니다. 그는 XNUMX월의 박람회를 즐기기 위해 세비야에서 며칠을 보냈고 바로 어젯밤에 비즈니스에 참석하기 위해 마드리드로 돌아왔고 그곳에서 체포되었습니다. 같은 수요일에 성명이 발표될 것입니다.
그의 마지막 체포에서, Mario Conde는 형량을 줄이는 많은 혜택을 받았습니다. 그리고 그가 감옥에 있을 때 그는 약간의 돈을 돌려받았습니다. 그러나 돌려준 금액은 그가 훔친 금액과는 거리가 먼데, 그가 돌려주어야 할 12만 달러 중 1.5만 달러만 받았고, 감옥에 있는 동안 조금씩 주었기 때문에 형량은 줄어들었다. 그러나, 일단 감옥에서 풀려난 전직 은행원, 그는 다시는 빚진 것보다 더 많은 돈을 주지 않았습니다.
그러나, Mario Conde는 항상 Banesto 계정에서 사라진 돈이 그리고 그것은 스위스에서 나타났습니다. 그것은 그의 것이 아니었고 그는 그것과 아무 관련이 없었습니다. 그는 모든 것이 사기이고 모든 혐의에 대해 완전히 결백하며 실제로 그의 금융 경력이 뛰어나 그를 막으려는 것은 PSOE 정부의 전략이라고 말했습니다. 그러나 20년 후 그들의 사회에 돈이 나타난다.
작은 화장품 회사
경찰 소식통에 따르면 가장 많은 돈이 토레온에서 완전히 눈에 띄지 않게 지나갔고 그의 딸이 CEO인 작은 화장품 및 생활용품 공장을 통해 전달되었습니다.
현재 사건을 수사 중인 형사들 그들은 스위스에서 온 모든 돈을 추적했습니다 몇 달 동안 그리고 거의 모든 움직임이 그들을 이 공장으로 이끌었습니다. 비록 눈에 띄지 않았지만 국제적으로 화장품을 수입할 수 있는 허가를 받았기 때문에 외국 자금이 국내에 훨씬 더 쉽게 들어올 수 있었습니다.
Conde가 다시 조사를 시작한 이유는 무엇입니까?
이 작업은 이미 여러 달 동안 진행되었지만 은행가를 체포하는 데 필요한 모든 데이터가 확인된 것은 지난 몇 주가 되어서야 이루어졌습니다. 하지만, 이는 모두 국고에 대한 제보로 인해 촉발된 것으로 확인됐다. 그는 돈이 Mario Conde의 회사로 스페인에 유입되고 있다는 말을 들었고 모든 사람에게 신속하게 경고했습니다.