후안 카를로스 1세는 대출 상환을 완료했습니다. 그는 여러 신뢰받는 사업가와 귀족들로부터 자금을 받았는데, 이 자금은 당시 재무부에 세금 조정을 요청하는 데 사용되었습니다. 전 국왕에게 추가적인 법적 문제를 피하게 해 준 이 금융 거래는 주로 그가 2020년부터 거주해 온 아부다비에서 벌어들인 수입으로 충당되었습니다.
다양한 출처에 따르면 환불 금액이 400만 유로를 초과합니다.이 돈은 2020년 왕실수당을 잃은 후 세금 부채를 정리하는 데 사용되었으며 다큐멘터리에 대한 그의 인생권 판매와 국제 상거래에서 중재자 역할을 포함하여 아랍에미리트에서 그의 활동 덕분에 가능했습니다.
대출과 세금 정규화의 메커니즘
세무청 방문을 문제없이 완료하려면 후안 카를로스 1세는 12명의 사업가와 대출 계약을 체결했습니다. 익명을 유지하기를 원했던 사람들입니다. 그들의 법률 고문은 기부금 대신 이러한 유형의 대출을 이용할 것을 권고했습니다. 기부금을 기부하면 높은 세율을 부담해야 하고 새로운 법적 위험을 감수해야 할 수 있기 때문입니다.
명예 국왕과 가까운 소식통이 주장하는 대로 받은 돈이 전액 반환되었고 대출이 실제라면, 새로운 조사는 시작되지 않을 것이고 정규화의 합법성에 대한 의문도 제기되지 않을 것입니다.그러나 스페인에서는 후안 카를로스 1세가 세무 거주자였을 때 소득을 신고하지 않은 경우 정규화가 무효로 간주되어 중대한 세무 범죄가 발생할 수 있으므로 자금 출처를 확인해야 한다고 경고하는 전문가들이 있습니다.
2021년, 전직 국가원수는 사촌 알바로 데 올리언스가 설립한 자가트카 재단의 자금으로 이루어진 개인 여행에 해당하는 약 4,4만 유로에 달하는 자발적인 세금 신고서를 재무부에 제출했습니다. 몇 달 전, 그는 앨런 상지네스-크라우스로부터 선물로 680.000만 유로를 지불했습니다., 부당한 자산 증가로 간주되어 2014년부터 2018년까지 선물과 사냥에 대한 혐의로 XNUMX만 유로 미만의 행정 벌금을 부과받았습니다.
감사 및 자금 출처에 대한 의심
스페인 세무청 검찰총장실은 후안 카를로스 1세가 대출 자금으로 사용한 자금의 정확한 출처에 대해서는 언급하지 않고, 개별 사건에 대해서는 법적으로 언급이 불가능하다는 점만 지적했습니다. 왕실 또한 펠리페 6세가 아버지의 금융 거래를 알고 있었는지에 대한 공개적인 평가를 피했습니다.
세무 분야의 일부 전문가는 다음과 같습니다. 게스타(Gestha)의 회장 카를로스 크루자도(Carlos Cruzado)그들은 환불에 사용된 돈이 실제로 스페인에서 세금 거주 기간 동안 얻은 소득에서 나온 것이라면, 제시된 정규화는 무효화될 수 있습니다. 이 사건은 더 긴 공소시효를 동반한 가중 세무 위반으로 이어질 수 있습니다. 호세 안토니오 마르틴 팔린 명예 판사를 비롯한 다른 법학자들은 해당 기관들이 자금의 진정한 출처를 조사하는 데 있어 성실하지 못하다고 비판했습니다.
잠시 동안, 새로운 공식 조사는 발표되지 않았습니다.그러나 다양한 단체와 일부 언론 매체에서는 행정부가 환불 및 관련 거래가 스페인의 법적 요건을 준수하는지 명확히 밝힐 것을 촉구했습니다.
이전 정규화의 맥락과 그 반향
후안 카를로스 1세의 경우는 퇴위한 이후 지속적인 조사와 합법화가 이루어졌습니다. 가장 주목할 만한 사건으로는 딸 크리스티나에게 1,2만 유로를 이체한 사건이 있습니다. 그리고 신고되지 않은 자금을 사용하여 호화로운 개인 여행 자금을 조달하는 데 사용된 자가트카 재단(Zagatka Foundation)과의 연계. 이러한 모든 거래는 재무부의 검토를 거쳤지만, 대부분의 경우 종결되었거나 시효가 만료된 것으로 간주됩니다.
명예 국왕은 스페인 국외에 거주하고 있기 때문에 적어도 당분간은 스페인에 머물렀을 경우 받게 될 수준의 세무 조사를 피할 수 있었습니다. 그가 벌어들인 수입의 상당 부분은 아랍에미리트에서의 사업 거래나 그의 전기 판권 판매를 통해 얻은 대출금 상환에 사용되었습니다. 스페인에서는 세금을 내지 않습니다 다른 거주 시민과 마찬가지로요.
이러한 자금 정상화 및 반환 과정은 공인의 금융 거래 투명성 확보와 자금 출처의 합법성을 보장하기 위한 효과적인 통제의 필요성을 부각시켰습니다. 대중과 언론의 관심은 향후 조치와 추가 조사에 계속 집중될 것입니다.
